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Usan a estos sindicatos para emitir facturas falsas por millones de pesos

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha detectado por lo menos doce sindicatos fantasma, la mayor parte de ellos afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que fueron utilizados para emitir facturas falsas.

Aun, uno fue investigado por la Subprocuraduría Experta en Investigación de Delitos Federales de la PGR (ahora Fiscalía) por ilegales fiscales, conforme un oficio consultado que es parte del expediente penal.

Entre dos mil quince y dos mil diecinueve la autoridad fiscal determinó que estas doce organizaciones gremiales efectuaron operaciones inexistentes, por el hecho de que emitieron facturas sin contar con empleados ni infraestructura para prestar los servicios señalados en sus comprobantes y fueron exhibidas en el Diario Oficial de la Federación.

El SAT puso a estos sindicatos bajo la mira por el hecho de que se percató de que actuaban como personas morales que efectuaban actividades rentables, a pesar de que la naturaleza de estas agrupaciones es la defensa y mejoramiento de los intereses de los agremiados.

“Se consideran como personas morales no impositores, con lo que son los asociados agremiados de los sindicatos quienes deberían mandar los comprobantes fiscales por la prestación de servicios a terceros y no la organización sindical”, se lee en un oficio del SAT mandado a uno de los impositores listados.

En la revisión hecha a los antecedentes de los doce sindicatos, se halló que por lo menos 3 de ellos han sido distribuidores o bien contratistas con dependencias locales o bien federales y que 2 más han recibido beneficios fiscales.

Servicios simulados

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte y de la Construcción, Acarreo de Materiales, Terracerías, Afines y Conexos de la República Mexicana de la CTM fue exhibido por el SAT como presunta Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS) el cinco de septiembre de dos mil dieciocho. Si bien sus abogados han emprendido una batalla legal a fin de que el SAT lo suprima de sus listas negras, no han conseguido concretarlo. En un oficio fechado el once de julio de dos mil diecinueve, el SAT apuntó que el sindicato sí aportó razonamientos y pruebas para deformar la acusación, mas no lo consiguió claramente. Su caso aún sigue en revisión.

Este sindicato, por su parte, tiene antecedentes como distribuidor y contratista de Fonatur Constructora y Fonatur Mantenimiento Turístico, a las que les facturó por lo menos seiscientos catorce millones de pesos entre dos mil trece y dos mil diecisiete, conforme con los procedimientos de compras y a los contratos consultados en Compranet.

Los servicios que el sindicato prestó a Fonatur fueron por alquiler de maquinaria, retiro y traslado de lodos desecados a un relleno sanitario municipal, rehabilitación de una ciclopista y acarreos de materiales y restos en distintas obras en zonas turísticas de Los Cabos o bien Nayarit.

El sindicato asimismo le vendió productos minerales, materiales de construcción y le prestó servicios científicos y técnicos, como riego de terracerías. En suma, firmaron sesenta y nueve contratos, sesenta y ocho por adjudicación directa y uno por convidación a 3 personas.

Conforme el registro de asociaciones de la Segregaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), su secretario general es Avelino Aguirre Marcelo, actual miembro del Congreso de los Diputados local en Nayarit por el PRI y líder de la CTM en aquella entidad.

En entrevista con este medio, Aguirre Marcelo aclaró que prosiguen defendiéndose por medio de un despacho fiscal de estas acusaciones. “Es un fallo, no somos un sindicato fantasma”, aseveró. Su letrado, Óscar Fabián Barajas, negó que emitan facturas falsas. Explicó que el inconveniente se debió a que el sindicato facturaba y fungía como mediador de sus sindicalizados, que eran quienes prestaban distintos servicios a empresas que llegaban a zonas turísticas a edificar hoteles o bien carreteras.

“Esas zonas son muy pobres y todas y cada una de las personas que están sindicalizadas con esta agrupación tienen camiones, bancos de arena, materiales; entonces, el sindicato lo que hace, en su función social, es conseguir contratos a los sindicalizados”, resaltó.

Asimismo había obras con gobiernos, abundó, donde el sindicato se ocupaba de cobrar esos servicios prestados por sus agremiados por el hecho de que no tenían de qué manera facturar. En el momento en que se hacían el pago a la cuenta del sindicato, este repartía el dinero entre sus agremiados.

Cuando el SAT hizo la revisión de los comprobantes fiscales que emitía el sindicato a las compañías licitantes o bien al gobierno, le hizo la observación de que emitía facturas, a pesar de que no tenía infraestructura ni materiales para efectuar los servicios por el hecho de que no había camiones o bien insumos declarados a su nombre.

“Hay sindicatos que sí se prestan para hacer operaciones simuladas, mas de forma especial en este sindicato de acarreo no había ninguna simulación. Si bien el sindicato no tiene trabajadores, tiene cientos y cientos de sindicalizados en estas zonas y todas y cada una esas personas dieron fe de que merced a la intervención del sindicato tuvieron trabajo para efectuar los acarreos, que fueron reales”, abundó.

Barajas aclaró que si bien el SAT emitió un oficio en el que desechó las pruebas, el despacho fiscal consiguió que la administración jurídica del SAT ordenara restituir el procedimiento al estimar que no se valoraron apropiadamente las pruebas, con lo que prosiguen en el listado de supuestos y están en espera de que se emita otra resolución.

Otra agrupación catalogada por el SAT como EFOS y que ha sido contratista gubernativo, por lo menos en Noble y Baja California Sur, es la Sección catorce del Sindicato Nacional de Trabajadores, Permisionarios del Autotransporte, Afines y Conexos de la República Mexicana.

Este sindicato de transportistas, declarado como espectro, facturó al ayuntamiento de Los Cabos setenta y nueve millones de pesos entre dos mil catorce y dos mil diecinueve, conforme dio a conocer la organización Border Hub en un documental sobre empresas espectro publicado en el mes de julio de este año.

Además de esto, aparece registrado en un padrón de distribuidores de dos mil quince del Municipio de Atitalaquia, en Noble. Si bien no vienen datos del representante legal o bien administrador, reporta un domicilio en Xochimilco, en la Urbe de México, donde se observa una residencia parca.

Alertan por posibles delitos

El SAT ha alertado que las EFOS, asimismo llamadas factureras, han sido utilizadas de forma recurrente por el hecho de que dejan acrecentar falsamente los gastos de las compañías para reducir el pago de sus contribuciones, engañando a las autoridades tributarias, lo que puede formar un delito de defraudación fiscal.

Asimismo dejan encubrir pagos de actividades ilegales, disfrazándolos de operaciones de compra y venta de recursos y servicios inexistentes, como sobornos, tráfico de drogas, extorsión, trata de personas y actos de corrupción.

Para Muna Dora Buchahín, exjefa de Auditorías Forenses en la ASF, el hecho de que estas entidades, como los sindicatos, aparezcan en los listados negros del SAT se puede deber a que lucraron con la emisión de facturas que les asistieron a inferir impuestos. “Yo digo que es lavado de recursos… lo que desean es mentir al SAT y es una práctica que ha sido de hace muchos años”, recordó.

Estos esquemas utilizados por ciertos sindicatos se crean con intereses de efectuar otro género de actividades con independencia de las básicas, que sería el apoyo a sus agremiados. El modus operandi de estas estructuras tiende al desvío de recursos. “Muchos pueden abrir cuentas en el extranjero, hacer compras falsas. No sabes si utilizaron empresas testera para hacer compras de inmuebles, si se han pagado impuestos, todo eso es imposible de revisarlo”, añade.

Esto es debido a que hay un manejo opaco de sus recursos, apunta, puesto que se ignora la información sobre de qué manera usan los recursos que consiguen, cuántas y de qué manera son las aportaciones de sus miembros, si tienen ingresos de otra clase, de qué manera adquieren las propiedades, de qué manera gastan sus recursos y si recurren a licitaciones. Tras esta opacidad que caracteriza a muchos sindicatos puede haber grandes intereses.

Antecedentes turbios

En Chihuahua, el Sindicato Único de Materialistas, Domperos, Traslado de Personal, Piperos, Conexos y Afines de Satevo, adscrito a la CTM, es otro que fue incluido desde dos mil diecisiete en los listados de empresas espectro.

Su líder, Erick Salvador Mariñelarena Baca, explicó que se dedican a prestar servicios de acarreo y suministro de material a empresas que llegan a efectuar obras en su ayuntamiento. “En dos mil diecisiete anularon nuestros sellos y nos preguntaron por qué razón facturábamos si éramos una organización sin fin de lucro”, contó.

El líder apuntó que la factura se emite a nombre del sindicato por el hecho de que es la figura que funge como mediador para convenir los mejores costos. “Obvio que es una actividad rentable por el hecho de que prestamos un servicio, mas no es para el beneficio del sindicato, sino más bien de los agremiados del sindicato”, manifestó. Debido a que no pudieron corregir su situación fiscal frente al SAT por el hecho de que no tienen activos ni propiedades registradas a nombre del sindicato, desde dos mil diecinueve formaron una compañía con la que facturan.

Fuente: El Universal

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